Mendoza: investigan a una insólita “empresa” de apuestas deportivas online por una presunta estafa con bitcoins

Actualidad 09 de junio de 2021 Por Operador Vive 01
Promete ganancias siderales y usa la imagen de Messi entre otros futbolistas famosos, pero la Justicia sospecha que se trata de una estafa piramidal
g89p

A comienzos de este año, la fiscalía de la ciudad mendocina de San Rafael que encabeza Javier Giaroli inició una investigación de oficio sobre una empresa de apuestas deportivas online sospechada de ser parte de una presunta estafa piramidal. Se trata de Ganancias Deportivas S.A., una compañía con orígenes en Costa Rica y España según su propio relato, que promete ganancias fáciles y siderales a partir de apostar dinero en internet en base a los resultados de eventos deportivos, principalmente de fútbol internacional, tal como se autodefinen en su página web.

Si bien la investigación aún no concluyó, el fiscal Giaroli logró obtener algunos avances en los últimos meses según medios mendocinos y cree que todo indica que sí se trata de un mecanismo usado para estafar personas. Además, reveló que hay otras dos plataformas en la mira de la Justicia federal. Una de ellas es Intense Live, que prometía distribuir ganancias en criptomonedas y ya fue allanada en la provincia de Buenos Aires por la división Antifraudes de la PFA y el fiscal Matías Di Lello.

 
El principal centro de operaciones de GA, la empresa con la que se inició la investigación, es San Rafael, la principal ciudad del sur de Mendoza. Y la preocupación de una posible estafa es alta, ya que estiman que ya hay unos 30.000 sanrafaelinos inscriptos para apostarles sus ahorros a los eventos deportivos. La oferta es tentadora: prometen una ganancia de 240% anual o 20% por mes. Los “inversionistas” -que son apostadores y reclutadores de nuevos jugadores- tienen que invertir en euros una suma cercana a los 167 euros.

Ese monto, según quienes conocen el esquema, luego es traducido a bitcoin.

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“Ganancias Deportivas es una empresa internacional cuyo motor financiero son las apuestas deportivas. Cuenta con un equipo de tipsters profesionales con más de 12 años de experiencia, quienes con el análisis detallado de las ligas, los equipos, los jugadores y el cuerpo técnico, generan ganancias para la compañía y sus asociados. Es una empresa internacional que utiliza el sistema de negocios de sharing economy o economía compartida como UBER, AirBnb, e-Bay o Amazon, inmerso también en las redes de mercadeo como modelo de negocio y distribución”, explica parte del video en la página oficial de la empresa.

Después, informa las opciones que les ofrecen a los clientes. “Tú puedes sumarte a nuestra empresa para acceder a diferentes formas de obtener ganancias activas, a través de la cual vas a ganar dinero sin referir o vender con un rendimiento mensual de 20% en euros. Otra forma de generar ingresos es a través del network marketing que además de ganar dinero, te servirá para ayudar a otras personas. La empresa tiene cuatro bonos por network marketing”, agregan.

Sin embargo, según registros consultados, no hay ninguna empresa registrada en la Argentina bajo el nombre Ganancias Deportivas.

En diálogo con el diario Memo, el fiscal Giaroli reveló el estado de la investigación y algunas consideraciones sobre el caso. “Desde el primer momento vaticiné que iba a pasar lo que pasó; es decir, que íbamos a llegar a un punto muerto en la investigación hasta tanto no se contesten las rogatorias que hemos cursado a Costa Rica y a España. Se trata de comprobar que el negocio base sea verídico y no sea una estafa piramidal o un esquema Ponzi, donde se sustenta con las personas que están debajo”, explicó.

Reconoció también que hay varios delitos a investigar dentro del mismo tema. “Puede ser una asociación ilícita hasta una estafa. O la figura de captación de valores del público en forma irregular. Lavado de activos, fuga de capitales, hay una regulación reciente de AFIP para declarar tenencia de criptoactivos que también estarían incumpliendo”, indicó el funcionario.

En ese sentido, el funcionario judicial sostuvo que se está investigando una posible estafa, aunque aclaró que aún no hay víctimas porque nadie ha denunciado que se hayan sentido perjudicados. Sin embargo, según se supo en los últimos días, un hombre denunció a GA ante la Justicia.

“Creo que estamos ante una estafa en tentativa, que se está consumando pero todavía no hay gente perjudicada económicamente. Los delitos de competencia federal ya estarían consumados incluso; la captación de gente, la fuga de dinero. Pero no es mi competencia. Yo me centro en San Rafael”, agregó.

Un simple relevo en redes sociales también muestra a representantes de GD en provincias como Córdoba, que proponen “multiplicar tus ahorros con 20% de ganancias mensuales”. En sus gráficas, usan las caras de futbolistas famosos, entre ellos, Lionel Messi con la camiseta del Barcelona.

Operador Vive 01

Medio Digital de Capilla del Monte

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